国投泰康信托有限公司关于公司章程修订获核准及不再设立监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《银行保险机构公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，公司2025年第三次临时股东会会议审议通过了《关于修订公司章程及不再设置监事会的议案》，同意修改公司章程，并自公司章程经监管机构核准生效之日起不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险及关联交易控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

上述章程修订事项已经国家金融监督管理总局北京监管局核准(京金复(2026)97号)。后续，公司将办理有关登记变更事项。本公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示感谢。