国投信托有限公司关于修改公司章程和变更公司董事长的公告

按照《信托公司治理指引》的要求，国投信托有限公司对公司章程进行了修改，修改后的公司章程经公司股东会审议通过，并经北京银监局以京银监复[2007]770号文《关于国投信托有限公司变更公司章程的批复》核准。

因工作需要，施洪祥先生提出辞去国投信托董事长及董事职务。国投信托有限公司2007年度股东会审议并通过了聘任钱蒙先生为公司董事的议案，2008年第三届董事会第七次会议通过了推选钱蒙先生为公司董事长的议案。钱蒙先生的董事长任职资格已经中国银行业监督管理委员会以银监复[2008]346号文《关于核准钱蒙任职资格的批复》核准。

以上事项，已于2008年10月30日完成工商变更登记。